અમદાવાદ: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે 19.01.2024 અને 20.01.2024ના રોજ અમદાવાદ, દિલ્હી, સુરત અને મહેસાણામાં 22 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું જે મુખ્ય કાવતરાખોરો બોબી @ ભરતભાઈ પટેલ, ચરણજીત સિંહ અને સાથે જોડાયેલા છે. ગેરકાયદેસર વિદેશી ઈમિગ્રેશનના કિસ્સામાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ અન્ય.
ED એ 2015 થી ભારતીય નાગરિકોને ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશ મોકલવામાં સંડોવણી માટે ભારતીય દંડ સંહિતા અને પાસપોર્ટ એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુજરાત પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી 02 FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
ED તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓ ભારતીય નાગરિકોને ખોટા રીતે મુસાફરોની નકલ કરીને અસલી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા ડુપ્લિકેટ અથવા બોગસ પાસપોર્ટ સાથે વિવિધ દેશોના વિઝા મેળવવા માટે બોગસ અથવા બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશ મોકલવા માટે મોટી વિચારણા કરી રહ્યા હતા. આ હેતુ માટે તેઓ રૂ. એક મુસાફર પાસેથી 60 થી 75 લાખ, રૂ. એક દંપતી (પતિ અને પત્ની) પાસેથી 1 થી 1.25 કરોડ અને રૂ. 1.25 થી 1.75 કરોડ જો બાળકો પણ સાથે હોય તો, વિદેશ જવા ઇચ્છુક મુસાફરો પાસેથી.
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન રોકડ રકમ રૂ. 1.5 કરોડ અંદાજે. INR અને વિદેશી ચલણમાં સમકક્ષ રૂ. 21 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. વધુમાં, ડિજિટલ તેમજ ડોક્યુમેન્ટરીના રૂપમાં અન્ય વિવિધ ગુનાહિત પુરાવાઓ રિકવર કરવામાં આવ્યા છે અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. બોબી પટેલ 2022ના ડીંગુચા કેસમાં પણ સંડોવાયેલો હતો, જ્યાં કેનેડાથી ગેરકાયદેસર રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે 04 જણનો પરિવાર મૃત્યુ પામ્યો હતો.